關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定

2011-01-25 15:27 未知

　　１９９５年１１月１７日國家工商行政管理局令第３８號發(fā)布施行

　　第一條　為了維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)國家利益和社會公共利益，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

　　第二條　本規(guī)定所稱利用合同進(jìn)行的違法行為，是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律、行政法規(guī)，利用合同手段或者形式，危害國家利益、社會公共利益或者他人利益，依法應(yīng)受行政處罰的行為。

　　前款所稱合同，是指經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、企業(yè)承包經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行的違法行為。

　　第三條　縣級以上各級工商行政管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處利用合同進(jìn)行的違法行為。

　　第四條　合同當(dāng)事人不得采用下列欺詐手段騙取財(cái)物：

　�。ㄒ唬﹤卧旌贤�；

　�。ǘ┍I用、假冒他人名義簽訂合同的；

　�。ㄈ┨摌�(gòu)主體資格的；

　　（四）虛構(gòu)貨源或者合同標(biāo)的物的；

　　（五）故意交付部分貨物（貨款）騙取全部貨款（貨物），或者騙取貨款（貨物），拒不交付貨物（貨款）的；

　�。┒ㄗ鞣綗o正當(dāng)理由中止履行合同，不退還所收定金、質(zhì)量保證金、履約保證金、預(yù)付款、材料款等費(fèi)用，或者拒不支付加工費(fèi)的；

　　（七）利用虛假廣告和信息、誘人簽訂合同，騙取中介費(fèi)、立項(xiàng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的；

　�。ò耍┢渌煤贤墼p對方當(dāng)事人的。

　　公民、法人或者其他組織認(rèn)業(yè)受到前款所述的欺詐行為侵害，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請查處合同欺詐行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供必要的證據(jù)。

　　第五條　合同當(dāng)事人不得采用下列手段侵占、損害國有資產(chǎn)：

　�。ㄒ唬┩ㄟ^賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的；

　�。ǘ┩ㄟ^合資、合作或者聯(lián)營合同，無償或者未經(jīng)評估低價(jià)占有國有資產(chǎn)的；

　�。ㄈ┩ㄟ^合同將國有資產(chǎn)交給集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)或者個(gè)人經(jīng)營或者占有的；

　　（四）其他利用合同造成國有資產(chǎn)及其收益流失的。

　　第六條　合同當(dāng)事人不得采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益：

　�。ㄒ唬├煤贤`反國家指令性計(jì)劃的；

　�。ǘ├煤贤官u國家禁止或者限制流通物資的；

　　（三）雙方惡意串通危害國家利益、社會公共利益和他人利益的；

　　（四）其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的；

　　第七條　法人或者其他組織不得為他人實(shí)施本規(guī)定第四條，第五條、第六條規(guī)定的違法行為提供證明、執(zhí)照、印章、帳戶、憑證以及其他便利條件。

　　第八條　違反本規(guī)定第四條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，責(zé)令退回所騙財(cái)物，處一千元以上五萬元以下罰款；有違法所得的，予以沒收。

　　法人或者其他組織違反本規(guī)定第四條，情節(jié)嚴(yán)重的，可以并處責(zé)令停業(yè)整頓或者說吊銷營業(yè)執(zhí)照。

　　前款所稱情節(jié)嚴(yán)重，是指具有下列情形之一的：

　�。ㄒ唬┮院贤墼p行為騙取財(cái)物為主要收入的；

　�。ǘ┰�(jīng)因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的；

　�。ㄈ┪：依妗⑸鐣怖婊蛘咚死妫斐蓢�(yán)重后果的。

　　第九條　違反本規(guī)定第五條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，責(zé)令退回侵占的國有資產(chǎn)，并處以五萬元以下罰款。

　　第十條　違反本規(guī)定第六條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處違法所得一倍以上三倍以下罰款；沒有違法所得的，處一萬元以上五萬元以下罰款。

　　第十一條　違反本規(guī)定第七條的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處一千元以上五萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令停業(yè)整頓。

　　第十二條　工商行政管理機(jī)關(guān)查處利用合同進(jìn)行的違法行為的程序，適用《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序規(guī)定（試行）》。

　　第十三條　違反本規(guī)定的行為，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，工商行政管理機(jī)關(guān)除依法進(jìn)行行政處罰外，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

　　第十四條　本規(guī)定由國家工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。

　　第十五條　本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。